El semanario de Coahuila
Enviado Por: Ulises Rodríguez
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) abrieron investigaciones en contra de empresas relacionadas con el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y Grupo Salinas, por presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con el sector del entretenimiento y las apuestas.
De acuerdo con un comunicado emitido por el propio Grupo Salinas, entre las compañías señaladas se encuentran Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas filiales de la televisora.
Estas empresas habrían sido incluidas en una serie de indagatorias sobre movimientos financieros millonarios y transferencias internacionales sospechosas, detectadas en el marco de las investigaciones de la Secretaría de Hacienda.
El grupo empresarial reconoció las pesquisas y respondió acusando al gobierno federal de “uso faccioso del aparato del Estado”, alegando una supuesta persecución política.
Sin embargo, fuentes de la UIF confirmaron que las investigaciones no son recientes y que forman parte de un proceso de revisión financiera vinculado con el lavado de dinero a través de casinos y plataformas digitales.
La indagatoria se enmarca en una acción más amplia dada a conocer por Hacienda, cuando se informó sobre la clausura de 13 casinos en ocho entidades del país -Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México- por presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
Las autoridades detectaron que algunos de estos establecimientos habrían sido utilizados para transferir recursos a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, mediante esquemas digitales que permitían ocultar el origen ilícito del dinero y reinsertarlo en el sistema financiero.
En su comunicado, Hacienda explicó que la operación se desarrolla en coordinación con el Gabinete de Seguridad y con agencias internacionales, incluyendo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La investigación contra las filiales de TV Azteca representa uno de los frentes más delicados para el conglomerado de Salinas Pliego, que ya enfrenta litigios fiscales por más de 49 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demandas por incumplimiento de deuda en tribunales de Nueva York.
Salinas Pliego busca descongelar
sus Casinos con un Amparo
Ganador Azteca SAPI, la filial de TV Azteca dedicada a apuestas en línea y parte del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, presentó un amparo para intentar revertir el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La solicitud de amparo, presentada el 13 de Noviembre, no fue admitida de inmediato por la jueza Luz María Flores Alva, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa. Si no que la togada otorgó cinco días a la empresa para aclarar inconsistencias en su demanda antes de determinar si la admite o no.
El revés ocurrió además después de la reforma a la Ley de Amparo aprobada en octubre. Y es que los jueces ya no pueden otorgar suspensiones provisionales para que descongelen cuentas bloqueadas por la UIF.
En el mejor escenario, Ganador Azteca podría pedir acceso limitado solo para cubrir nómina de trabajadores, pero no recuperar el control pleno de sus recursos.
La empresa, que opera plataformas como Bet365 y Betano, cuestiona en su demanda el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la UIF ordenar bloqueos sin intervención judicial.
Aunque ese artículo fue declarado inconstitucional desde hace más de una década por la Suprema Corte, los bloqueos siguen aplicándose bajo criterios de cooperación internacional contra el lavado de dinero.
El caso estalló el 11 de noviembre, cuando las secretarías de Gobernación y Hacienda, anunciaron medidas contra 13 casinos por operaciones sospechosas, sin revelar nombres.
Más tarde, fue el propio Grupo Salinas quien confirmó que sus filiales Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca estaban entre las investigadas por presunto lavado de dinero, calificando la indagatoria como parte de una supuesta “persecución de Estado”
Las autoridades federales, sin embargo, sostienen que la investigación detectó movimientos financieros incompatibles con los perfiles socioeconómicos de quienes aparecían como intermediarios, entre ellos amas de casa, estudiantes, jubilados o personas desempleadas.
Según el gobierno, estos individuos transferían grandes sumas a los verdaderos beneficiarios de las operaciones, un patrón típico de blanqueo de capitales.
Tras la investigación de la UIF, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Fiscal iniciaron procesos correspondientes por posibles delitos de lavado, asociación delictuosa y evasión fiscal. El caso escaló aún más cuando, dos días después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a diez casinos operando legalmente en México por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Aunque Ganador Azteca no figuró en esa lista.