El semanario de Coahuila
Juan Pablo Gómez, expuso una presunta triangulación de recursos en el que está involucrado Enrique Peña Nieto y sus familiares.
Enviado por Ulises Rodríguez.-
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la presunta triangulación internacional de recursos realizada por el ex presidente Enrique Peña Nieto y sus familiares consanguíneos.
La cantidad de dinero en efectivo de la operación superó los 26 millones de pesos, cuyo origen es desconocido.
Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF expuso un presunto esquema de triangulación de recursos en el que está involucrado el ex presidente Peña Nieto y sus familiares.
La UIF presentó una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un ex presidente de la República obtuvo beneficios económicos”.
Claudio X. González Guajardo junto al ex presidente Enrique Peña Nieto
“Este esquema se observó que el ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 Millones Mil 429 Pesos con 74 centavos.”
De acuerdo con el reporte presentado, las transferencias se realizaron en el periodo de agosto de 2019 a octubre de 2021.
El 21 de agosto de 2019: 16 Millones 8 Pesos con 20 centavos, el 20 de octubre de 2021: 5 Millones 702 Mil Pesos con 62 centavos y el 29 de octubre de 2021: 5 Millones 718 Pesos con 92 centavos.
El funcionario reveló que los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del ex mandatario, desde una cuenta en México hacia España.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 Millones de Pesos”.
Por si fuera poco, la UIF también detectó que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.
“De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 Millones 333 Mil 939 Pesos con 31 centavos entre esos mismos años”.
Los depósitos resultan relevantes debido a que se trataron de operaciones en efectivo, por lo que se desconoce cuál es la fuente de dichos recursos.
La investigación también arrojó que el ex mandatario priísta tiene vínculos corporativos con dos empresas, no obstante para efectos de la investigación en curso no se revelaron los nombres. No obstante, se aclaró que en ambas empresas se fijaron irregularidades fiscales y financieras.
La primera empresa, Peña Nieto y sus familiares están en calidad de accionistas, y Pablo Gómez expuso que “se trata de una empresa familiar” que existía desde antes de 2012.
La segunda empresa “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional.
Misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del ejecutivo por 714 Millones de Pesos en 2013; Mil 126 Millones de Pesos en 2014; 5 Mil 505 Millones de Pesos, en 2015; 948 Millones de Pesos en 2016; 991 Millones de Pesos en 2017 y Mil 246 Millones de Pesos en 2018”.
Pablo Gómez informó que la investigación se entregó a la Fiscalía General de la Republica (FGR) Ahora la FGR será la encargada de continuar con la investigación.