El semanario de Coahuila
Pablo Gómez, exhibió algunos datos del juicio civil que se lleva a cabo en contra de Genaro García Luna.
Enviado Por: Yulissa Camacho.-
Se extrajeron recursos públicos por745.9 Millones de Dólares de otras operaciones y…no hemos terminado
La UIF ya identificó la red de corrupción, los montos, la forma de operación y el destino de los recursos extraídos.
Por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió algunos datos del juicio civil que se lleva a cabo en el Estado de Florida, en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y la trama de corrupción que tejió, de la cual detalló que son parte 8 personas físicas y más de 44 empresas.
“Vamos a presentar por decisión del presidente algunos datos relevantes sobre el juicio que se lleva a cabo de carácter civil, en el estado de Florida, en contra de Genaro García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción en calzada por este sujeto”, señalo Pablo Gómez.
Pablo Gómez informó que la red de corrupción del ex secretario de Seguridad Pública operó en México por 20 años, contando los seis años del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando García Luna ya no era servidor público.
El director de UIF reveló que la red de corrupción que encabezó García Luna habría extraído del erario público 745 Millones 897 Mil 384 Dólares, a través de 40 contratos que se realizaron con diversos órganos de Seguridad Pública en México y un conglomerado empresarial familiar de 44 empresas, que incluía a la esposa del ex secretario de Seguridad Pública, Linda Cristina Peyra de García Luna.
Entre los involucrados también están Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Bloqueo a las personas que operaban esta red, por los presuntos delitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Bajo auspicio de García Luna un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 Millones de Dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”.
Pablo Gómez, detalló que la UIF ya identificó la red de corrupción, los montos, la forma de operación y el destino de los recursos extraídos, por lo que se bloqueó a las personas que operaban esta red, mediante denuncias ante la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado Ande de Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país”.
“El proceso civil es independiente al juicio penal, al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.
Pablo Gómez explicó que los recursos extraídos del erario mexicano, por la red de corrupción encabezada por García Luna, fueron llevados a “EU a través de países del Caribe, principalmente Barbados, el dinero se fue rumbo a Miami, Florida” y se utilizó en dicho estado para adquirir bienes muebles e inmuebles.
“Estos beneficios fueron extraídos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles en el territorio norteamericano, en el estado de Florida”, refirió Pablo Gómez.
En México, han sido bloqueados 29 Millones de Dólares de dicha red
Hasta el momento, Pablo Gómez señaló que en México, han sido bloqueados 29 Millones de Dólares de dicha red, lo cual demuestra que la mayor parte de las empresas y personas involucradas en la trama de corrupción de García Luna, prácticamente no tenían recursos en cuentas del sistema financiero mexicano.
“Hemos bloqueado en México 29 millones de dólares en el caso, ya que una de las características es que el dinero salía al extranjero, principalmente a Barbados, y luego a Florida. Usaban el Sistema Financiero para sacar el dinero de los contratos con dependencias públicas”.
También, el titular de la UIF señaló que con el dinero que esta red de corrupción generó, García Luna adquirió vehículos de las marcas Roll Royce, Ferrari, GMC, Maserati, Audi, Lamborghini, Cadillac, Mini Cooper, Mercedes Benz y un Tesla.
“Hay vehículos que llaman mucho la atención, que fueron comprados con este dinero, defraudaron al pueblo de México con esta trama de corrupción, que operó. Por ejemplo un Fiat 500 2013, un Ferrari California 2017, un Maserati 2017, un Jeep Limited, un Audi 4, un Lamborghini”, dijo Gómez.
La UIF reveló que la Corte Americana es quien ha hecho el aseguramiento de estos bienes, adicionalmente hay una serie de cosas que no son inmuebles que fueron vendidas antes de que iniciara el juicio, pero forman parte.
Pablo Gómez exhibe a
Magistrados que protegen
a Luis Cárdenas Palomino
El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021, es independiente al juicio penal, en Brooklyn, Nueva York
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló que los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, están protegiendo a Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quien era cercano a Genaro García Luna.
Detalló que el Tribunal integrado por los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosa López y Pablo Domínguez Peregrina en su resolución del pasado 25 de enero de este año detallaron, otorgaron a Cárdenas Palomino el “amparo de Justicia de la Unión”, con el cual “la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino”, resolución que señalaron es “definitiva e inatacable”.
Gómez señaló que con esta resolución, Cárdenas Palomino podrá realizar actividades en el sistema financiero mexicano, en el cual la UIF tenía una cuenta del ex funcionaro por 5.5 Millones de Pesos bloqueada, esto como parte de una investigación en su contra.
¿Qué significa esto?
Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son liberados por el del problema de estar en lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano, por el Poder Judicial mexicano que debería interesarse justamente lo contrario, cualquiera lo podría suponer. El gobierno mexicano no puede callar frente a esto”, declaró Gómez.
Hay vehículos de lujo que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México
Exhiben a Magistrados que protegen a Luis Cárdenas Palomino