El semanario de Coahuila
*Identidades falsas, transferencias millonarias
y apuestas simuladas: la amplia operación de
lavado de dinero en casinos mexicanos que fue
desmantelada por EE.UU. y México
Enviado Por: Ulises Rodríguez
El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum clausuró 13 Casinos y plataformas digitales vinculados con operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y posibles nexos con el crimen organizado, entre los que se encuentran “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora TV Azteca”, ambas filiales del conglomerado Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dió un golpe al lavado de dinero en el país. Y es que según informó, los centros de apuestas intervenidos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y presentaban patrones financieros atípicos relacionados con movimientos internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Según el análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los casinos utilizaban plataformas digitales y personas con perfiles económicos no acordes con las cantidades recibidas como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes a cambio de una comisión transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios.
Este esquema permitía ocultar el origen ilícito del dinero y reintegrarlo al sistema financiero mexicano e internacional.
Por el alto riesgo financiero que representaban, la SHCP bloqueó a las 13 empresas involucradas en la lista de personas morales restringidas, una medida destinada a proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por grupos criminales.
“Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal”, precisó Hacienda en un comunicado.
La dependencia subrayó que esta acción forma parte de una estrategia integral de cooperación internacional, en coordinación con FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y la infiltración criminal en sectores vulnerables.
Pese a las evidencias, Grupo Salinas calificó la medida como “acoso y persecución sistemática del Estado”, aunque las autoridades aclararon que las investigaciones se sustentan en irregularidades financieras comprobadas y no en motivos políticos.
Bet365 y Betano, los Casinos
que hunden a Salinas Pliego
La historia siempre pone las cartas sobre la mesa, y esta vez reveló dos naipes marcados: Bet365 y Betano, las casas de apuestas de Ricardo Salinas Pliego, que resultó también operador de una probable maquinaria de lavado de dinero.
El país lleva semanas escuchándolo quejarse de “zurdos”, de “terrorismo fiscal” y de un Gobierno que -según él- amenaza la libertad. Pero nada le indigna tanto como la obligación básica de cualquier ciudadano: pagar impuestos.
Y ahora sabemos por qué: porque detrás de la resistencia del empresario más estridente del país no solo está la evasión, sino la sombra aún más oscura de operaciones financieras que ya alcanzaron dimensión internacional.
Bet365 y Betano no son anécdotas. Son pistas, huellas. Ventanas a un entramado que, como casi todo lo que toca Salinas Pliego, termina oliendo a opacidad, a privilegio y a negocios que crecieron al amparo de los gobiernos que él tanto extraña.
La pregunta que flota -incómoda, inevitable- es la que nadie en la élite quiere pronunciar: ¿Para quién presuntamente lava dinero Salinas Pliego?.
Porque un magnate que se asume víctima mientras opera casinos con rastro de lavado, que litiga para no pagar impuestos y que construye un movimiento político propio al estilo Milei, Bukele o Trump, no actúa solo ni actúa por capricho. Actúa para alguien…Para algo.
Y mientras tanto, su coro de aplaudidores sigue hablando de libertad y democracia, cuando lo único que defienden es un sistema que les permitió a personajes como él hacerse millonarios sin rendir cuentas.
La justicia fiscal está a punto de alcanzarlo. La justicia penal podría no tardar tanto.
Con este operativo, el Gobierno federal reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del sistema financiero nacional, en contraste con los privilegios y prácticas opacas que por años habían beneficiado a grandes corporaciones. Las autoridades insistieron en que la ley se aplicará sin excepciones, incluso a los grupos empresariales más poderosos.