Donald Trump y sus Hijos …Acusados de Fraude!!!

*Demanda contra Donald Trump por

  participar en años de fraudes financieros

  para enriquecerse así mismo, a su familia

  y a la Organización Trump.

 

Con Información de Washington Post.-

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dio una conferencia, en donde reveló que la demanda acusa al ex presidente de lucrar con un fraude ‘asombroso’.

Donald J. Trump, su negocio y tres de sus hijos adultos, mintieron a los prestamistas y aseguradores durante más de una década, sobrevaluando de manera fraudulenta sus activos en miles de millones de dólares en un esquema en expansión.

“Hoy presenté una demanda contra Donald Trump por participar en años de fraudes financieros para enriquecerse así mismo, a su familia y a la Organización Trump. No hay dos conjuntos de leyes para las personas en esta nación”, expresó durante conferencia de prensa, la fiscal James.

“Donald J. Trump, su negocio y tres de sus hijos adultos, mintieron a los prestamistas. El Sr. Trump y su empresa familiar violaron varias leyes penales estatales y plausiblemente también violaron las leyes penales federales”, anexó.

La fiscal señaló que su oficina en este caso carece de autoridad para presentar cargos penales, pero remitió los hallazgos a los fiscales federales en Manhattan; aunque no está claro si de inmediato, el fiscal federal investigaría.

Trump y su familia utilizaron

activos fraudulentos por 10 años

“Los crímenes de Trump no son sin víctimas, cuando los poderosos y bien conectados infringen la ley para obtener más dinero del que tienen derecho se reducen los recursos disponibles para los trabajadores, las pequeñas empresas y los contribuyentes”, especificó frente a un podio la fiscal.

“Descubrimos que Trump, su familia y la Organización Trump utilizaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas más de 200 veces en 10 años en sus estados financieros anuales”.

“Estas declaraciones luego se utilizaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y cobertura de seguros”, afirmó en su lectura.

Según la demanda contra Donald J. Trump, podría enfrentar importantes sanciones financieras. Once de los estados financieros anuales de Trump incluían más de 200 valoraciones de activos falsas y engañosas.

“Estamos buscando hacer que Trump pague 250 Millones, además prohibir que los Trump administren negocios en Nueva York para siempre, prohibir que Donald Trump y Trump Organización, compren bienes raíces comerciales en Nueva York durante cinco años. Estamos haciendo una revisión criminal al Departamento de Justicia de EE.UU.”.

“Mintió para obtener

enormes beneficios”

Letitia James, confirmó que la familia Trump infló su patrimonio con el propósito de obtener préstamos y otros beneficios.

“Con la ayuda de Donald Jr, Eric, Ivanka y otros acusados, Trump infló y desinfló ilegalmente su patrimonio neto en miles de millones para obtener y pagar préstamos, otros beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos”.

“En resumen mintió para obtener enormes beneficios económicos para sí mismo”.

En la demanda también se expresa que la Organización Trump, proporcionó los estados financieros fraudulentos a prestamistas y aseguradoras, para obtener términos financieros beneficiosos, que incluyen tasas de interés más bajas y primas más bajas. Pudo obtener 250 Millones de Dólares en ganancias ilícitas, dinero que ahora quiere que la empresa pierda.

La fiscal James no puede disolver Organización Trump, pero buscará cerrar algunas operaciones en Nueva York, “tendrán prohibido permanentemente desempeñarse como funcionarios o directores en cualquier empresa de Nueva York”.

La oficina del fiscal general de Nueva York rechazó la oferta de acuerdo del abogado de Trump con respecto a la investigación e inició la demanda alegando fraude.

El estado de Nueva York demandó a Donald Trump, a miembros de su familia y a su negocio por acusaciones de fraude financiero. Esto es grande por tres razones potenciales:

1.- Si Nueva York gana su demanda, los negocios del ex presidente, y las perspectivas comerciales, se verán obstaculizados durante algún tiempo.

2.- Políticamente, esto no es lo que se quiere cuando se está a punto de lanzar una potencial campaña presidencial. Claro, Trump podría reclamar victimización política para reunir a su base leal. Pero, ¿qué efecto tiene tantos problemas legales en los votantes que se sienten influidos?

3.- Esto también podría ser legalmente simbólico. Esta es la primera acción legal emprendida contra el ex presidente, y hay muchas más investigaciones, incluidas las penales, a su alrededor.

Esto es lo que está sucediendo en el caso de Nueva York:

Los antecedentes:

Durante los últimos dos años, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata, ha estado investigando los negocios de Trump, que tienen su sede en Nueva York.

Específicamente, ella estaba investigando si su negocio mintió sobre sus activos, para evadir impuestos u obtener préstamos para propiedades de Trump que no eran tan valiosas como se afirmaba.

Lo que sucedió:

La fiscal, anunció que el estado de Nueva York está demandando a Trump y a tres de sus hijos y su negocio, acusándolos de hacer precisamente eso.

La demanda alega, basada en la investigación de James, que durante más de una década hicieron una práctica de esencialmente inventar valoraciones de la Torre Trump o los clubes de golf de Trump o Mar-a-Lago, dependiendo de con quién estaban hablando, y obtener millones en ganancias con ello.

Corte de apelaciones falla

a favor del Departamento

de Justicia

La corte federal de apelaciones dijo que el Departamento de Justicia puede revisar los documentos clasificados ocupados en la residencia de Donald Trump para una investigación criminal en curso

Un tribunal de apelaciones se puso del lado del Departamento de Justicia (DOJ) en una pelea legal por documentos clasificados incautados en un registro autorizado por un tribunal de la casa de Mar-a-Lago del ex presidente Donald Trump, y dictaminó el que el Departamento de Justicia puede usar los documentos en su investigación criminal en curso.

La intervención de emergencia de la corte de apelaciones anula la orden de un juez de primera instancia que bloqueó el trabajo de los investigadores federales en los documentos y es una fuerte reprimenda al intento del equipo de Trump de sugerir sin evidencia que los materiales fueron desclasificados de alguna manera.

El fallo de un panel de tres jueces de la corte de apelaciones marca una victoria, al menos temporal, para el Departamento de Justicia en su batalla legal con Trump por el acceso a la evidencia incautada en una investigación de seguridad nacional de alto riesgo para determinar si el ex presidente o sus asesores manejaron mal secretos de seguridad nacional u ocultaron o destruyeron registros gubernamentales.

La disputa surgió después de que la jueza Aileen M. Cannon, también designada por Trump, instaló un árbitro externo, conocido como maestro especial, para filtrar los más de 11 Mil documentos incautados en la búsqueda de cualquier documento potencialmente privilegiado.

También prohibió a los investigadores criminales usar los materiales hasta que se completara la revisión, y rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de eximir de ese proceso a unos 100 registros marcados como clasificados.

La Defensa de Trump

A los abogados de Donald Trump se les dijo que respaldaran sus afirmaciones .

 Los detalles: Un maestro especial, efectivamente el ayudante de un juez , le dijo al equipo del ex presidente que declarara si cree que el FBI mintió sobre los archivos incautados a Mar-a-Lago.

¿Por qué?. Trump ha afirmado, sin pruebas, que los agentes plantaron artículos cuando registraron su casa de Florida el mes pasado, y que había desclasificado los documentos incautados.

El panorama más amplio: Trump es objeto de al menos ocho procedimientos penales y civiles en curso, y el peligro legal que enfrenta aumentó esta semana.

Trump, debería estar

Esposado por la demanda?

La demanda civil de Letitia James contra el ex presidente,  busca 250 Millones de Dólares y su prohibición permanente de hacer negocios en el estado; expertos legales dicen que montar un caso de fraude penal es mucho más desafiante que una demanda civil.

La fiscal general de Nueva York que presentó una demanda civil contra Donald Trump por fraude, indicó que en su investigación de tres años halló posibles delitos en la forma en que dirigía su imperio inmobiliario, incluidas denuncias de fraude bancario y de seguros.

Y ante eso, surge la pregunta de ¿por qué el ex presidente no está esposado y siendo procesado?.

Las razones por las que la fiscal demócrata decidió demandar en vez de enjuiciar a Trump, son complejas.

De acuerdo con AP, en el caso de que quisiera procesarlo, no cuenta con la jurisdicción bajo la ley estatal para presentar un caso penal contra él o cualquiera de los otros acusados de la demanda, incluida la Organización Trump y sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump.

Por lo que montar un caso de fraude penal es mucho más desafiante que una demanda civil.

Cuando es un caso penal, los fiscales tendrían que demostrar más allá de toda duda razonable, que Trump, tenía la intención de cometer un delito. Mientras que, si la demanda avanza y va a juicio, los miembros del jurado solo tendrían que ser persuadidos de que era más probable que se produjeran irregularidades.

Expertos legales indicaron que presentar una demanda civil y dejar que otros resuelvan posibles infracciones penales es una buena estrategia, algo que le permite a James buscar remedios que no sean la prisión.

Ningún ex presidente de los Estados Unidos ha sido acusado de un delito, recuerda AP.

Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, dijo que la perspectiva de que el ex presidente esté tras las rejas como resultado de un proceso penal podría hacer que los jurados se detuvieran, que los jueces fueran más cuidadosos y que ganar fuera más difícil.

“Incluso para Trump, a la gente no le gusta, pero ¿quieren encerrarlo?”, señaló el experto. ¿Qué haría falta?. ¿Qué tipo de castigo sería apropiado?. Así que todo es más difícil”.

Tobias indicó que un caso civil, dado su estándar de menor carga de la prueba, es “mucho más fácil de armar… y probablemente ganar”.

De no alcanzarse un acuerdo de conciliación, la demanda de la fiscal contra Trump, podría tardar años en desarrollarse y muy probablemente no se resolverá antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Juez: Trump podría

Ser culpable de los

Ataques al Capitolio

Un juez federal describió en un documento, que el ex presidente Donald Trump podría ser responsable de iniciar el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, ya que la demanda que busca responsabilizarlo por esa acción, sigue su proceso y si puede avanzar hacía los tribunales.

El juez Amit Mehta detalló que las declaraciones de Trump a sus seguidores antes de los disturbios “son la esencia de la conspiración civil”, porque el expresidente habló de sí mismo y de los asistentes al mitin trabajando “hacia un objetivo común” de pelear y caminar por la avenida Pensilvania, según informó CNN.

“El Discurso de Concentración del Presidente del 6 de enero puede verse razonablemente como un llamado a la acción colectiva. Negarle a un presidente inmunidad por daños civiles no es un paso pequeño. El tribunal entiende bien la gravedad de su decisión, pero los supuestos hechos de este caso no tienen precedentes”, escribió Mehta.